Deník
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Banka HSBC se přiznala k praní peněz, zaplatí rekordní pokutu

Londýn/Hongkong – Největší evropská banka HSBC Holdings se přiznala k praní špinavých peněz. Stala se tak první bankou na světě, která něco takového učinila. S americkým ministerstvem spravedlnosti se dohodla, že zaplatí rekordní pokutu 1,92 miliardy dolarů (asi 37,5 miliardy Kč). Před podpisem je ale i dohoda s dalšími americkými orgány a s úřady ve Velké Británii.

11.12.2012
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: čtk

„Přijímáme zodpovědnost za chyby z minulosti. Už jednou jsme řekli, že toho nesmírně litujeme a dnes to říkáme znovu," sdělil generální ředitel Stuart Gulliver, když o dohodě informoval. „Dnešní HSBC je od základů jiná organizace, která se liší od té, která se těch chyb dopustila," dodal šéf banky.

HSBC je globální finanční institucí, která má hlavní aktivity v Evropě a v Asii. Američané ji vyšetřovali několik let a soustředili se hlavně na převody miliard dolarů do zemí, jako je Írán. Tedy do těch částí světa, které podléhají mezinárodním sankcím. Přes HSBC praly špinavé peníze také zločinecké organizace, včetně mexických drogových kartelů.

Přiznáním viny a dobrovolným finančním vyrovnáním neslavně končí snaha banky etablovat se na americkém trhu a získat si tam renomé. Dohodou se banka vyhne dalším soudním tahanicím, které by její pověsti ještě více uškodily. Bude ale muset plnit podmínky vyrovnání, jinak jí později budou hrozit ještě závaznější sankce a trestní stíhání.

Regulační orgány v řadě zemí světa poslední dobou zpřísňují dohled nad činností bank, zvláště těch globálních. Vedou je k tomu převážně zkušenosti s nedávnou finanční krizí, ale i série skandálů, které v některých bankách vyšly najevo a které ukázaly často laxní praktiky spolu s kulturou arogance a chamtivosti.

Pro americké orgány je teď prioritou tažení proti praní špinavých peněz. Od roku 2009 už velké částky na pokutách zaplatily banky Credit Suisse, ING, Lloyds či Barclays, které byly rovněž obviněné, že umožňovaly převody peněž lidem a firmám, na něž se v USA vztahují sankce.

Nejvyšší částka

Agentura AP s odkazem na zdroj z americké justice napsala, že HSBC zaplatí 1,25 miliardy dolarů v rámci dohody o propadnutí majetku a dalších 655 milionů dolarů jako postih za nedodržování platných norem. Částka 1,25 miliardy dolarů je zatím nejvyšší, jakou kdy jaká banka vynaložila v rámci dohody o propadnutí majetku.

HSBC teď bude muset zlepšit interní kontrolu a další postupy, které zabrání tomu, aby se přes její účty dostaly do amerického finančního systému osoby, které tam nemají přístup. Ať už na základě platných sankcí či jiných zákazů. Pokud banka tyto podmínky nesplní, bude obviněna z porušování bankovního tajemství a z porušení zákona, který v USA zakazuje udržovat obchodní styky s nepřátelskými zeměmi a osobami.

Experti tvrdí, že banky jako je HSBC mají zpravidla eminentní zájem na tom, aby podobné případy urovnaly mimosoudně. Mají totiž obavy, že by nepříznivý verdikt soudu značně poškodil jejich pověst. Při mimosoudním vyrovnání totiž není nutné, aby banka přiznala, že nehraje podle pravidel. Většinou stačí, když zaplatí dohodnutou částku a bude dodržovat podmínky, které si s protistranou dohodla. Přiznání, které učinila HSBC, ale není v této branži zcela obvyklé.

Autor: ČTK

11.12.2012 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Kočka
23

Žena zemřela po kousnutí kočkou na nemoc přenášenou klíšťaty

Zleva Michal Urbánek, Kamil Jirounek, Radomír Kučera a Peter Kmeť
5 10

Jde o pokus o násilné převzetí mojí firmy, tvrdí zakladatel Oleo Chemical

AUTOMIX.CZ

Takto by mohla vypadat Škoda Kodiaq Coupé RS. A co říkáte na Karoq Coupé?

Česká automobilka Škoda se chce v nejbližší době víc soustředit na vozy typu SUV. Je to logické, zákazníci o ně mají čím dál větší zájem. Jednou z možností, jak by mladoboleslavská značka mohla svou nabídku "esúvéček" a crossoverů v budoucnu rozšířit, je třeba i uvedení nových kupé-SUV.

Mořský gigant přistál u Austrálie. Největší loď světa měří skoro 500 metrů

/VIDEO/ Největší plavidlo světa, plovoucí stanice společnosti Shell na těžbu a zkapalňování zemního plynu, dorazilo z doků v Jižní Koreji k břehům Austrálie. Po prvním vyplutí na moře zakotvilo na místě, kde bude postupně uvedeno do provozu. Posádka má speciální námořní školení pro navigaci letadel.

Potvrzeno! Francii postihla katastrofální neúroda vinných hroznů

Když na jaře varovali francouzští vinaři, že silné mrazy zničily jejich celoroční snažení, mnozí doufali, že se réva nakonec vzpamatuje. Bohužel, černé předpovědi se vyplnily.

V bankomatech je Windows XP, lze ho ovládnout během minuty

Ke každému bankomatu se dá jednoduše připojit USB kabelem, peníze pak lze ukrást během minuty. Několika zlodějíčkům v Asii se tak před časem podařilo jednoduše vybrat peníze. Experti vysvětlují, jak jsou bankomaty málo zabezpečené.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení