VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Útvar proti praní špinavých peněz loni zajistil více peněz

Praha – Finanční analytický útvar (FAÚ) ministerstva financí, jehož úkolem je odhalovat praní špinavých peněz a financování terorismu, loni zajistil přes tři miliardy korun. O rok dříve to byla jedna miliarda. Vyplývá to ze zprávy útvaru, kterou dnes zveřejnilo ministerstvo financí. Útvar loni podal 547 trestních oznámení, o rok dříve to bylo 429 trestních oznámení. Jednou z největších kauz loni bylo pro FAÚ prošetřování transakcí Metropolitního spořitelního družstva.

17.3.2014 1
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Redakce

Počet oznámení o podezřelých obchodech a transakcích loni stoupl o 530 na 2721. Z výroční zprávy útvaru vyplývá, že loni pokračoval trend, kdy rostl podíl případů daňové trestné činnosti především v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně. „V rámci analytického oddělení FAÚ byla z těchto důvodů zřízena specializovaná skupina pro šetření daňové trestné činnosti," uvádí zpráva.

Případ Metropolitního spořitelního družstva

Jako jednu z největších kauz, kterou FAÚ loni prošetřoval, je ovšem podle výroční zprávy případ nestandardních toků finančních prostředků plynoucích z úvěrů poskytnutých spořitelním družstvem. Šlo o případ Metropolitního spořitelního družstva, které poslal do konkurzu loni 23. prosince Městský soud v Praze. Česká národní banka odňala družstvu povolení působit jako družstevní záložna asi o týden dřív.

„V rámci šetření bylo zjištěno, že spořitelní družstvo v krátkém časovém úseku poskytlo úvěry v řádu desítek až stovek milionů korun více obchodním společnostem, které je bezprostředně po načerpání převáděly na další společnosti, přičemž podstatná část těchto finančních prostředků byla následně převáděna do jihovýchodní Asie," uvádí zpráva. S ohledem na celkový objem těchto transakcí a i angažování ČNB v případu přistoupil FAÚ k opatřením, která zamezila vyvedení finančních prostředků do zahraničí. Následně útvar podal trestní oznámení, přičemž loni v květnu a červnu zablokovalo Vrchní státní zastupitelství na účtech Metropolitního spořitelního družstva přes dvě miliardy korun.

Mezinárodní sankce

Stěžejní část agendy FAÚ na úseku mezinárodních sankcí tvořila loni pak omezující opatření zejména proti Íránu, KLDR, Sýrii, ale také, byť v omezenější míře, proti ostatním teritoriím, nejčastěji proti Bělorusku.

FAÚ přitom vedl loni v souvislosti s porušením mezinárodních sankcí celkem 23 správních řízení. Ve všech případech šlo o porušení sankcí proti Íránu. V jednom případě FAÚ uložil české obchodní společnosti pokutu za dodávku zboží odběrateli, který byl uveden na sankčním seznamu. Jedno řízení FAÚ zastavil a ve zbývajících 21 případech uložil pokutu za nesplnění povinnosti oznámit předem převod peněz nebo požádat o povolení. Úhrnem tak útvar loni na pokutách v tomto případě vybral 133.000 korun.

FAÚ je součástí celosvětové sítě takzvaných finančních zpravodajských jednotek zřízených proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Vedle toho je také koordinátorem uplatňování mezinárodních sankcí.

"Lidumil" Honza Pospíšil

Útvar rovněž informoval o kuriózním případu, který loni šetřil. Šlo o osobu, vystupující na internetu jako „Honza Pospíšil", která veřejně prezentovala nabídku, že každému, kdo zašle na její účty, vedené v několika bankách, částku až do 1000 korun, vrátí obratem dvojnásobek. „Zjištěné skutečnosti však odhalily pouze chuť neznámé osoby (Honza Pospíšil i další používaná jména byla smyšlená, účty byly založeny na základě padělaných dokladů) pomoci finančně jenom sobě. V poměrně krátké době se na účtech sešlo přibližně 2,6 milionu Kč. Ze strany FAÚ byly učiněny patřičné kroky k ukončení činnosti "lidumila" Honzy Pospíšila včetně zajištění prostředků a podání trestního oznámení," uvádí zpráva.

Novým ředitelem Finančního analytického útvaru ministerstva financí se v únoru stal Libor Kazda (44). Jeho předchůdce Milan Cícer z rodinných důvodů požádal o přeřazení na českobudějovické územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Autor: ČTK

17.3.2014 VSTUP DO DISKUSE 1
SDÍLEJ:
Finále soutěže Zlatý Ámos 2017 o nejoblí­benějšího učitele probíhalo 24. března v Praze. Vítězem se stal Lukáš Lis ze ZŠ Soběslav.
AKTUALIZOVÁNO
2 15

VIDEO: Zlatým Ámosem se stal Lukáš Lis, u dětí vyhrál Michal Zajíček

Ilustrační foto.

V Brně objevili pančovaný benzin. Inspekce nechala zapečetit pistole

Útok v Londýně: terorista komunikoval přes WhatsApp. Jednal na příkaz?

Pachatel středečního teroristického útoku u britského parlamentu Khalid Masood komunikoval ještě dvě minuty před tím, než najel do chodců na Westminsterském mostě, s kýmsi prostřednictvím aplikace WhatsApp. Informoval o tom dnes bulvární list Daily Mail.

Drama na magistrátě: muž napadl strážného, poslal ho ke špatné přepážce

Neobvyklé pěstní drama se tento týden odehrálo v budově Magistrátu města Ostravy. Čtyřicetiletý muž, který si chtěl vyřídit pas, chtěl zlynčovat strážného.

Le Penová se sešla s Putinem. Kritizovala sankce EU vůči Rusku

Předsedkyně krajně pravicové francouzské Národní fronty (NF) a kandidátka v nadcházejících francouzských prezidentských volbách Marine Le Penová dnes na zasedání zahraničního výboru Státní dumy (dolní komory ruského parlamentu) prohlásila, že nevidí žádný důvod pro to, aby se Francie k Rusku chovala nepřátelsky. Podle agentury TASS se Le Penová zároveň vyjádřila nesouhlasně o sankcích, které na Rusko uvalila EU.

Lídři členských státu EU se ve Vatikánu sešli s papežem

Papež František dnes přijal prezidenty a premiéry 27 zemí Evropské unie. S nejvyššími představiteli unijních států s výjimkou Británie se setkal den před jejich římským summitem, který má připomenout 60 let evropské integrace. 

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies