VYBERTE SI REGION

Zločin s naftou zmařili, ještě než byl spáchán

Praha /FOTOGALERIE/ - Zločinu se podařilo zabránit ještě dřív, než mohl být spáchán. Takový je úspěch, jímž se v pátek pochlubila „daňová Kobra" nově vzniklý společný tým policejního Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, Generálního ředitelství cel a Generálního finančního ředitelství.

15.8.2014 3
SDÍLEJ:
Fotogalerie
7 fotografií
Zločin s naftou zmařili, ještě než byl spáchán

Zločin s naftou zmařili, ještě než byl spáchánFoto: Celní správa ČR

Šlo o transakce s pohonnými hmotami, rozjíždějící se tempem vpravdě raketovým.

Šlo o stamiliony

Paliva putovala z Německa do celního skladu, jehož přesné umístění nechtějí celníci z taktických důvodů upřesnit - podle informací Deníku se jedná o lokalitu východně od Prahy a od hlavního města nijak zvlášť vzdálenou - a následně je dovozci nabízeli odběratelům na nebývale nízké ceny.

Vše podle zákona a v rámci pravidel platných pro systém distribuce pohonných hmot. Přesto panovalo vážné podezření, že se chystá „velká rána". A podle slov Davida Chovance, zástupce generálního ředitele Generální ředitelství cel, se při akci s krycím názvem Othello podařilo zabránit možné škodě vyčíslené na zhruba 650 milionů korun.

„Již v zárodku se podařilo zabránit možnému podvodu při obchodování s pohonnými hmotami," konstatoval Chovanec. Detektivové totiž získali informace, že tohle podnikání by mohlo směřovat ke vzniku stamilionových nedoplatků na dani z přidané hodnoty a spotřební dani.

Kobra tedy zasáhla dřív - a načasování akce zřejmě nebylo náhodné.

Podezřelé signály

Jaké poznatky byly či nebyly k dispozici, nechce náměstek ředitele Jaroslav Vild veřejně hodnotit. Detektivové by totiž neradi prozradili něco, co by druhé straně mohlo naznačit, jaké metody používají v boji s daňovými zločiny velkého rozsahu.

Vild ale uvedl, že i prvotní impuls vzešel v lednu od protikorupční policie. Ta měla hned od počátku signály, že kolem nového hráče na trhu s palivy, daňového subjektu vzniklého na sklonku loňského roku, něco nehraje.

Při bližším zkoumání podezření jen a jen posilovalo. Ukázalo se, že mezi osmi lidmi, kteří firmu vedou, figurují dva, kteří již byli za daňové delikty pravomocně odsouzeni.

Navíc se nepodařilo detailně rozkrýt majetkovou podstatu; odhalit vlastnickou strukturu vlastní společnosti i subjektů v zahraničí, které půjčkami financovaly její činnost. Důležitým poznatkem bylo i zjištění, že firma podniká v pronajatých prostorách s minimem vlastního majetku.

Velmi levné zboží

Hodně napovědělo také samotné podnikání. Zvláště nezvykle až nereálně nízké ceny, za které byly pohonné hmoty nabízeny odběratelům (a o odbyt tak nebyla nouze; paliva končila především na českém trhu).

Dalším varujícím signálem byly finanční toky, pro které detektivové mají označení „efekt sněhové koule": peníze se nabalují a slouží k rozšíření podnikání. V případě paliv to funguje takto: prodejce doveze pohonné hmoty a zaplatí za ně bez daně.

Dále je prodá - a od zákazníka inkasuje cenu i s daní. Tu má odvést státu. Předtím, než vnikne daňová povinnost, ale tyto peníze ještě otočí ve kšeftě - peníze z DPH a spotřební daně použije jako finanční prostředky pro další nákupy, což umožňuje navyšovat objem obchodů.

A v tomhle případě se „sněhová koule" zvětšovala nebývalým tempem - obrat prodejce, který na trh vstoupil na počátku roku, se stihl vyšplhat na 2,6 miliardy.

Zabavili, co se dalo

Třebaže se zločin nestal - podle kriminalistů nicméně existovaly signály, že organizátoři mají v úmyslu stát se pachateli - státní orgány zajišťující správu daní začaly konat.

S tím, že prodávat se ztrátou není nezákonné; může to být strategie, jak se časem propracovat k vyšším ziskům - z pohledu správce daně je ale důležité, aby povinný subjekt byl schopen daně uhradit. Ze strany finanční správy proto došlo ke zpřísnění podmínek provozování daňového skladu a plnění daňových povinností.

Obnášelo to řadu správních rozhodnutí; podle slov Jiřího Žežulky, zástupce generálního ředitele Generálního finančního ředitelství, došlo i na odejmutí povolení k provozování daňového skladu, zajišťovací příkazy a exekuce týkající se jak peněz, tak skladovaných pohonných hmot.

Paliva do dražby

Paliva, která by měla být prodána v dražbě, byla ze skladu odvážena po dobu jednoho týdne; práce skončily ve středu. Vstup do areálu se neobešel bez pákových kleští a asistence zámečníka - firma prý přestala spolupracovat poté, co došlo na vydání zajišťovacích příkazů.

Bilance akce Othello se z pohledu státního rozpočtu jeví jako potěšující. Finanční správa na účtech podezřelé společnosti zabavila 260 milionů korun, přičemž nedoplatek na dani činil 270 milionů korun.

Celníci zabavili na bankovních kontech 350 milionů, když ve sféře jejich působnosti dosahoval nedoplatek 370 milionů korun. K uhrazení zbývajících 30 milionů by měl přispět výnos ze zamýšlené dražby zabavených pohonných hmot.

Zločin se nestal

Nejde o však zločin, který by měl pachatele - a vlastně ani podezřelé. Takový skutek se nestal. Zástupci Kobry nicméně trvají na svém: nestal se jen díky včasnému zásahu. Podařilo se prý zabránit nekalostem, které se chystaly.

A někdy je prý vhodnější spáchání skutku předejít, než se následně snažit o postih v trestním řízení. Vlastně se ale nic nestalo - a pokud firma zaplatí státu vše, co zaplatit má, klidně by mohla v podnikání pokračovat.

Na to, že opravdu bude, by ovšem lidé obeznámení s detaily případu nevsadili ani pětník.

Autor: Milan Holakovský

15.8.2014 VSTUP DO DISKUSE 3
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Policie intenzivně pátrá po pohřešované Míše Patricii Muzikářové.
21

Kriminalisté vyhodnocují stovky hodin záznamů. Míšu ale stále nenašli

Sněžka Sherpa Cup 2017, Petr Mazal
13

Příběh nejlepšího šerpy: Málem ho zabili v Zambii

AKTUALIZOVÁNO

Trump podepsal příkaz o odstoupení USA od transpacifické smlouvy

Washington - Americký prezident Donald Trump dnes podepsal exekutivní příkaz o odchodu Spojených států z Transpacifického partnerství (TPP). Obchodní dohodu 12 tichomořských zemí vláda Baracka Obamy uzavřela před rokem, Kongres USA dokument ale ještě neratifikoval.

Otrávené návnady na zvířata v přírodě bude dohledávat cvičený pes

Otrávené návnady nastražené na vydry, kuny či lišky, na něž často umírají také draví ptáci, začne letos v Česku dohledávat první speciálně vycvičený pes. Česká společnost ornitologická (ČSO) ho získá díky mezinárodnímu projektu dotovanému unií. Podle ochránců přírody případů otrav volně žijících živočichů přibývá. 

AKTUALIZOVÁNO

Revoluce v F1 dle nového vlastníka. Boss Ecclestone po 40 letech končí

Formule 1 a Bernie Ecclectone? Spojení, které k sobě neodmyslitelně patřilo posledních 40 let. Teď je ale konec. Šestaosmdesátiletý Brit, jenž z královské motoristické třídy vytvořil miliardový byznys, potvrdil spekulace britských médií a v čele formule 1 opravdu skončil. Nový vlastník seriálu F1 Liberty Media uvedl, že Ecclestonea nahradil Chase Carey.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies