VYBERTE SI REGION

Zločin s naftou zmařili, ještě než byl spáchán

Praha /FOTOGALERIE/ - Zločinu se podařilo zabránit ještě dřív, než mohl být spáchán. Takový je úspěch, jímž se v pátek pochlubila „daňová Kobra" nově vzniklý společný tým policejního Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, Generálního ředitelství cel a Generálního finančního ředitelství.

15.8.2014 3
SDÍLEJ:

Zločin s naftou zmařili, ještě než byl spáchánFoto: Celní správa ČR

Šlo o transakce s pohonnými hmotami, rozjíždějící se tempem vpravdě raketovým.

Šlo o stamiliony

Paliva putovala z Německa do celního skladu, jehož přesné umístění nechtějí celníci z taktických důvodů upřesnit - podle informací Deníku se jedná o lokalitu východně od Prahy a od hlavního města nijak zvlášť vzdálenou - a následně je dovozci nabízeli odběratelům na nebývale nízké ceny.

Vše podle zákona a v rámci pravidel platných pro systém distribuce pohonných hmot. Přesto panovalo vážné podezření, že se chystá „velká rána". A podle slov Davida Chovance, zástupce generálního ředitele Generální ředitelství cel, se při akci s krycím názvem Othello podařilo zabránit možné škodě vyčíslené na zhruba 650 milionů korun.

„Již v zárodku se podařilo zabránit možnému podvodu při obchodování s pohonnými hmotami," konstatoval Chovanec. Detektivové totiž získali informace, že tohle podnikání by mohlo směřovat ke vzniku stamilionových nedoplatků na dani z přidané hodnoty a spotřební dani.

Kobra tedy zasáhla dřív - a načasování akce zřejmě nebylo náhodné.

Podezřelé signály

Jaké poznatky byly či nebyly k dispozici, nechce náměstek ředitele Jaroslav Vild veřejně hodnotit. Detektivové by totiž neradi prozradili něco, co by druhé straně mohlo naznačit, jaké metody používají v boji s daňovými zločiny velkého rozsahu.

Vild ale uvedl, že i prvotní impuls vzešel v lednu od protikorupční policie. Ta měla hned od počátku signály, že kolem nového hráče na trhu s palivy, daňového subjektu vzniklého na sklonku loňského roku, něco nehraje.

Při bližším zkoumání podezření jen a jen posilovalo. Ukázalo se, že mezi osmi lidmi, kteří firmu vedou, figurují dva, kteří již byli za daňové delikty pravomocně odsouzeni.

Navíc se nepodařilo detailně rozkrýt majetkovou podstatu; odhalit vlastnickou strukturu vlastní společnosti i subjektů v zahraničí, které půjčkami financovaly její činnost. Důležitým poznatkem bylo i zjištění, že firma podniká v pronajatých prostorách s minimem vlastního majetku.

Velmi levné zboží

Hodně napovědělo také samotné podnikání. Zvláště nezvykle až nereálně nízké ceny, za které byly pohonné hmoty nabízeny odběratelům (a o odbyt tak nebyla nouze; paliva končila především na českém trhu).

Dalším varujícím signálem byly finanční toky, pro které detektivové mají označení „efekt sněhové koule": peníze se nabalují a slouží k rozšíření podnikání. V případě paliv to funguje takto: prodejce doveze pohonné hmoty a zaplatí za ně bez daně.

Dále je prodá - a od zákazníka inkasuje cenu i s daní. Tu má odvést státu. Předtím, než vnikne daňová povinnost, ale tyto peníze ještě otočí ve kšeftě - peníze z DPH a spotřební daně použije jako finanční prostředky pro další nákupy, což umožňuje navyšovat objem obchodů.

A v tomhle případě se „sněhová koule" zvětšovala nebývalým tempem - obrat prodejce, který na trh vstoupil na počátku roku, se stihl vyšplhat na 2,6 miliardy.

Zabavili, co se dalo

Třebaže se zločin nestal - podle kriminalistů nicméně existovaly signály, že organizátoři mají v úmyslu stát se pachateli - státní orgány zajišťující správu daní začaly konat.

S tím, že prodávat se ztrátou není nezákonné; může to být strategie, jak se časem propracovat k vyšším ziskům - z pohledu správce daně je ale důležité, aby povinný subjekt byl schopen daně uhradit. Ze strany finanční správy proto došlo ke zpřísnění podmínek provozování daňového skladu a plnění daňových povinností.

Obnášelo to řadu správních rozhodnutí; podle slov Jiřího Žežulky, zástupce generálního ředitele Generálního finančního ředitelství, došlo i na odejmutí povolení k provozování daňového skladu, zajišťovací příkazy a exekuce týkající se jak peněz, tak skladovaných pohonných hmot.

Paliva do dražby

Paliva, která by měla být prodána v dražbě, byla ze skladu odvážena po dobu jednoho týdne; práce skončily ve středu. Vstup do areálu se neobešel bez pákových kleští a asistence zámečníka - firma prý přestala spolupracovat poté, co došlo na vydání zajišťovacích příkazů.

Bilance akce Othello se z pohledu státního rozpočtu jeví jako potěšující. Finanční správa na účtech podezřelé společnosti zabavila 260 milionů korun, přičemž nedoplatek na dani činil 270 milionů korun.

Celníci zabavili na bankovních kontech 350 milionů, když ve sféře jejich působnosti dosahoval nedoplatek 370 milionů korun. K uhrazení zbývajících 30 milionů by měl přispět výnos ze zamýšlené dražby zabavených pohonných hmot.

Zločin se nestal

Nejde o však zločin, který by měl pachatele - a vlastně ani podezřelé. Takový skutek se nestal. Zástupci Kobry nicméně trvají na svém: nestal se jen díky včasnému zásahu. Podařilo se prý zabránit nekalostem, které se chystaly.

A někdy je prý vhodnější spáchání skutku předejít, než se následně snažit o postih v trestním řízení. Vlastně se ale nic nestalo - a pokud firma zaplatí státu vše, co zaplatit má, klidně by mohla v podnikání pokračovat.

Na to, že opravdu bude, by ovšem lidé obeznámení s detaily případu nevsadili ani pětník.

Autor: Milan Holakovský

15.8.2014 VSTUP DO DISKUSE 3
SDÍLEJ:

Postrach Vysočiny: Žena zničila desítky aut a zapálila volejbalové kabiny

Havlíčkův Brod – Bývalou řidičku kamionu a uklízečku Bohumilu Šustrovou ze Ždírce nad Doubravou poslal v úterý Okresní soud v Havlíčkově Brodě na devět měsíců do vězení, a to za podpálení kabin havlíčkobrodským sportovcům.

Týden fungování EET: 18,1 milionu účtenek a 700 udání

Praha - Restauratéři a hoteliéři odeslali do systému EET do dnešních 19:00, tedy za skoro týden fungování evidence tržeb, zhruba 18,1 milionu účtenek. Zároveň finanční správa už eviduje 706 oznámení o nevydání účtenky. Informovala o tom mluvčí Finanční správy Petra Petlachová. Systém podle ní běží plynule a bez problémů.

ANO chce Jermanovou ve vedení Sněmovny nahradit Vondráčkem

Praha - Poslanci ANO do vedení Sněmovny vybrali svého místopředsedu Radka Vondráčka. Měl by nahradit místopředsedkyni dolní komory Jaroslavu Jermanovou, která se rozhodla rezignovat kvůli zvolení středočeskou hejtmankou. O nominaci rozhodli poslanci ANO ve středu večer v tajném hlasování. Informovala o tom mluvčí hnutí Lucie Kubovičová.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2016, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies