VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Osm lidí obralo stát na daních o více než miliardu korun

Praha - Policie obvinila ve čtvrtek osm lidí z krácení DPH při dovozu pohonných hmot z Německa a Rakouska. Škoda způsobená státu dosáhla asi 1,25 miliardy korun. Na webu o tom dnes informoval mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej. Podle něho jde o jeden z největších odhalených případů krácení daní v historii české policie. Při operaci byla nasazena stovka policistů.

7.12.2012 3
SDÍLEJ:

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Jiří Sláma

Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality objevili podle Ibeheje sofistikovanou strukturu vzájemně spolupracujících lidí, kteří se zabývali dovozem benzinu a motorové nafty z Německa a Rakouska. Policisté zadrželi 11 osob, z toho osm obvinili z trestného činu zkrácení daně a legalizace výnosu z trestné činnosti.

Obvinění podle policie založili obchodní společnosti na takzvané bílé koně, jejichž prostřednictvím od léta 2010 do jara 2012 nakupovali pohonné hmoty bez DPH. Později je prodávali koncovým odběratelům již s DPH.

Kriminalisté při domovních prohlídkách zajistili šest luxusních osobních automobilů, mimo jiné Ferrari, směnky v hodnotě několika milionů korun, finanční hotovost asi 3,5 milionu korun a na bankovních účtech dalších 12 milionů. Zajištěný majetek zahrnuje také tři nemovitosti a další cenné zboží.

Přinejmenším u části obviněných podá policie podnět k návrhu na vzetí do vazby. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let.

Na případu s kriminalisty spolupracoval Finančně analytický útvar ministerstva financí a tým české daňové správy, který se specializuje na odhalování daňových úniků. Správci daně mapovali činnost podezřelých společností od roku 2011. O spolupráci byly požádány také zahraniční daňové správy.

Výběr případů z posledních let, v nichž šlo o podezření z daňových úniků při obchodování s pohonnými hmotami (řazeno podle výše škody):

2,6 miliardy korun – Počátkem letošního února byla podána žaloba na skupinu osob, která měla krátit daně při dovozu pohonných hmot ze Slovenska. Stát údajně v letech 1997 až 2002 přišel při obchodech společností Bena a Tukový průmysl o víc než 2,6 miliardy korun. Žaloba byla v srpnu vrácena k dopracování.

1,25 miliardy korun – Policie ve čtvrtek zadržela osm osob, které se údajně dopouštěli krácení DPH při dovozu pohonných hmot z Německa a Rakouska.

Jedna miliarda korun – V červnu 2009 policie obvinila osm lidí, kteří dovezli převážně z Rakouska a Německa několik set cisteren s palivem. Státu podle kriminalistů neodváděli DPH, čímž měla státní pokladně vzniknout škoda přes miliardu korun.

810 milionů korun – Letos v lednu obvinila policie sedm osob, které údajně krátily DPH při nákupu nafty. Skupina podle kriminalistů nakupovala od listopadu 2009 do září 2010 od společností sídlících v jiných státech EU motorovou naftu, kterou dovážela do ČR. Z nakoupené nafty neodvedli DPH a následně ji prodávali za výrazně nižší ceny.

520 milionů korun – V březnu 2011 obvinila ostravská pobočka protikorupční policie devět osob ze zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Stát podle kriminalistů připravili v letech 2008 až 2010 na daních o 520 milionů ko­run.

500 milionů korun – Letos v březnu začal ostravský krajský soud řešit případ údajného krácení daně při obchodech s pohonnými hmotami, jehož se měl podle žaloby dopustit podnikatel Radomír Vybíral, jeho syn a skupinka dalších mužů. Původně daňové úřady škodu odhadovaly podstatně vyšší; hovořilo se až o šesti miliardách.

V květnu 2009 potvrdil olomoucký vrchní soud zlínskému podnikateli Romanu Vaškůjovi trest v délce 7,5 roku za to, že v letech 1994 a 1995 dovážel ze Slovenska motorovou naftu a benzin, ale vyhýbal se placení daní.

431 milionů korun – V červnu 2011 brněnští policisté obvinili dva muže a jednu ženu z rozsáhlých daňových úniků, kterých se údajně dopustili při nákupu a prodeji pohonných hmot. S krácením daní začali podle policie už v roce 2009 a trestnou činnost se prý pokusili zastřít vytvořením fakturačního řetězce předstíraných nákupů a prodejů minerálních olejů a vytvářením nepravdivých daňových dokladů.

412 milionů korun – Letos v dubnu ukončila protikorupční policie vyšetřování případu údajného krácení daní při dovozu pohonných hmot, jehož se měla dopustit skupina sedmi osob. Podle policie šest mužů a jedna žena v roce 2009 po vzájemné dohodě krátili DPH jedné ze společností, ve kterých působili.

Autor: ČTK

7.12.2012 VSTUP DO DISKUSE 3
SDÍLEJ:
Ilustrační foto.
AKTUALIZOVÁNO
3 18

Dnešek byl nejteplejším dnem roku, večer dorazily bouřky

Ridiči MHD v Nantes vyrazili do práce kvůli vedru v sukních.
2 5

VIDEO: Řidiči v Nantes vyrazili do práce v sukních, kraťasy mít nesmějí

Ukrást auto přes mobil? Data zneužívaly i autopůjčovny

Zanedlouho zřejmě odzvoní i klíčům od auta. Američan Charles Henderson svůj kabriolet díky moderním technologiím odemykal a startoval jen přes svůj chytrý telefon. Poté, co ho prodal, zjistil, že „chytrý" systém funguje dál a auto, které už není jeho, může přes mobil stále kontrolovat a jednoduše ho ukrást. 

AKTUALIZOVÁNO

Německem se přehnaly silné bouřky. Kácely stromy, ochromily dopravu, zabíjely

/VIDEO/- Tropické teploty vystřídal jiný rozmar počasí. Německem se prohnaly silné bouřky, které na řadě míst na severu a severovýchodě země způsobily kolaps dopravy. Přerušen byl provoz i mezi trojlístkem velkoměst Berlínem, Hamburkem a Hannoverem. O život přišli i dva lidé.

Bradáčová: V Rathově kauze soud nemusí znovu provádět důkazy

V korupční kauze bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha nebude středočeský krajský soud muset opakovat žádné důkazy, a to ani odposlechy. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová to dnes uvedla v pořadu Českého rozhlasu 20 minut Radiožurnálu. O přípustnosti odposlechů jako důkazů rozhodl počátkem června Nejvyšší soud.

Trump se brání: Tajné nahrávky rozhovorů s Comeym jsem nepořídil

Není den, aby nebylo slyšet o novém americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Tentokrát se vyjádřil k ostře sledované kauze, kdy se měl pokusit ovlivnit vyšetřování možného zásahu Ruska do volební kampaně. A to především odvoláním šéfa FBI Jamese Comeyho, jehož rozhovory měl tajně nahrávat.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies