VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Panamské dokumenty líčí, jak klienti z USA ukryli miliony

New York – Američan William Ponsoldt během let vydělal desítky milionů dolarů díky tomu, že dokázal vybudovat mnoho úspěšných firem. Renovoval obytné budovy v New Yorku, choval arabské koně, vedl jachtklub na Bahamách, kamenolom v Michiganu, továrnu na automobilové součástky v Kanadě a dokonce i hedgeový fond, v němž bylo mnoho milionů dolarů. Když se přiblížil čas odchodu do důchodu, vznesl Ponsoldt z města Jensen Beach na Floridě speciální žádost na právní firmu Mossack Fonseca, která sídlí v Panamě a která byla dobře etablovaná ve světě zahraničních financí. Chtěl vědět, jak by mohl své peníze důvěrně přesunout na zahraniční bankovní účty a pak je využít ke koupi nemovitostí a na úspory pro své děti.

7.6.2016
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: ČTK/EFE/Alejandro Bolívar

„Je manažerem jednoho z nejbohatších hedgeových fondů na světě," napsal právník společnosti Mossack Fonseca, když se jí Ponsoldt v roce 2004 ozval. „Primárním cílem je zachovat největší možnou důvěrnost a ideálně otevřít bankovní účty, aniž by bylo zveřejněno jeho jméno coby soukromé osoby." Aneb jak ve zkratce firma vysvětlila: „Potřebuje schéma ochrany vkladů, které se mu pokusíme prodat."

Tím začal vztah, který trval přinejmenším do roku 2015 a během něhož Mossack Fonseca spravovala osm schránkových společností a nadaci ve prospěch jeho rodiny. V rámci tohoto vztahu firma převedla do zahraničí prostřednictvím sedmi bank v šesti zemích nejméně 134 milionů dolarů (3,2 miliardy Kč), z nichž by se jen minimum dalo přímo vystopovat k Ponsoldtovi nebo jeho dětem.

Tyto transakce a jim podobné pro celou škálu bohatých klientů jsou do mimořádných podrobností vylíčeny v hromadě interních písemností společnosti Mossack Fonseca, které se dostaly na veřejnost a vžilo se pro ně označení Panamské dokumenty (Panama Papers). Tyto materiály dostal nejprve německý list Süddeutsche Zeitung a Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů, a nyní je má k dispozici také list The New York Times.

Otřes ve světě

Odhalení mezinárodní klientely společnosti Mossack Fonseca v posledních týdnech otřásla finančním světem. The New York Times jejich prozkoumáním zjistil, že Mossack Fonseca měla za posledních deset let rovněž nejméně 2400 klientů trvale žijících v USA a v jejich prospěch vytvořila nejméně 2800 společnostní na Britských Panenských ostrovech, v Panamě, na Seychelách a v dalších zemích, jejichž jurisdikce se specializuje na pomoc těm, kdo chtějí ukrýt svůj majetek.

Mnoho z těchto transakcí bylo legálních – existují legitimní důvody, proč vytvořit zahraniční účty; zejména pak v případě založení podniku v zahraničí nebo koupi nemovitosti v jiné zemi.

Ovšem tyto dokumenty – důvěrné e-maily, kopie pasů, účetní dokumenty se záznamy transakcí a dokonce i různá krycí jména používaná pro jednotlivé klienty – ukazují, že společnost Mossack Fonseca dělala mnohem víc, než že jen vytvářela zahraniční firmy a účty. Pro mnohé ze svých amerických klientů firma nabízela něco jako průvodce po způsobech, jak obejít či uniknout americkým daňovým zákonům.

To zahrnovalo také odhalení nastrčeného majitele zahraničního účtu, který jen kryl skutečného majitele z USA. Anebo radu jednomu americkému občanovi, aby k otevření účtu v zahraničí použil svůj druhý pas jiné země, a vyhnul se tak pozornosti finančních úřadů, jak vyplývá z dokumentů. A pokud by v některé z využívaných zahraničních bank začali klást příliš mnoho nepohodlných otázek ohledně účtu některého z klientů, pak se společnost Mossack Fonseca jednoduše obrátila na jinou, méně zvědavou bankovní instituci.

Federální zákony umožňují občanům Spojených států převádět peníze do zahraničí, ovšem tyto převody je nutné hlásit ministerstvu financí, protože kapitálové zisky a příjmy z úroků a dividend podléhají zdanění stejně, jako by tyto peníze byly investovány na americkém území. Federální úřady odhadují, že americká vláda kvůli nezaplaceným daním ze zahraničních účastí přichází ročně o 40–70 miliard dolarů (952 miliard až 1,7 bilionu Kč).

Autor: ČTK

7.6.2016 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Lubomír Bystroň nacistický poklad na Budišovsku hledá už více než dvacet let.
DOTYK.CZ
4

Nacistický poklad na Budišovsku: reálná možnost anebo čirá utopie?

S ukradeným autem ujížděl policistům, zastavila ho až svodidla.
4

VIDEO: S ukradeným autem ujížděl policistům, zastavila ho až svodidla

Psychicky nemocný muž se popral s policisty, pak skočil z mostu

Na mělnickém mostě přes Labe se v pondělí odpoledne odehrála scéna, podobná těm, které diváci znají jen z akčních filmů. V sanitce libereckých záchranářů, kteří do beřkovické psychiatrické nemocnice převáželi psychicky nemocného muže z Českolipska, totiž došlo k potyčce. Pacient, který zjevně nechtěl podstoupit léčbu, se ve voze popral s policisty, kteří na něho dohlíželi.

V obchodě už jen s účtenkou. Startuje EET

Malé krámky i velké supermarkety. Řeznictví, pekařství, trafiky nebo třeba prodejny textilu a obuvi. Tam všude už ve středu dostanete – nebo byste alespoň teoreticky měli dostat – povinnou účtenku.

Kdo neumí, ten učí? Může to být ale naopak

Ministerstvo školství chce, aby všude před tabulí stáli kvalitní lidé, kteří rozumějí svému oboru a zároveň mají požadované pedagogické vzdělání. Ne vždy se to potkává s realitou. Kvalifikovaných učitelů matematiky, fyziky a chemie je kupříkladu velký nedostatek. Nejde o planý poplach, neboť zatímco před revolucí třeba obor učitelství fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě UK absolvovalo na 150 lidí ročně, v posledních letech je to necelá desítka.

Poslanci ČSSD odmítají spojovat Mládkova nástupce se sjezdem

Poslanci ČSSD odmítají, že by výběr nástupce dnes odvolaného ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD) nějak souvisel s nadcházejícím sjezdem strany. Novinářům to dnes řekl místopředseda poslaneckého klubu strany Roman Váňa, podle něhož premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nemá zapotřebí obchodovat s funkcemi. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů František Laudát naopak uvedl, že se obává, že Sobotka nadřadil své politické zájmy nad zájmy země. Sobotka chce jméno nového ministra oznámit po sjezdu sociální demokracie.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies