Deník

Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Čapí hnízdo? Banka musela majitele znát, jinak porušila zákon, tvrdí ČNB

Britská banka HSBC věděla, kdo vlastní Čapí hnízdo. Pokud by totiž při poskytování úvěru na jeho výstavbu ve výši 350 milionů korun neprověřila skutečné vlastníky, porušila by předpisy, informoval o tom iRozhlas s odkazem na Českou národní banku.

12.10.2017 9
SDÍLEJ:

Babišova farma Čapí hnízdo, kongresové centrum AgrofertuFoto: ČTK

„Porušování pravidel kontroly klienta podle AML předpisů (proti praní špinavých peněz a financování terorismu) ze strany banky, a to včetně nezjištění skutečného majitele, je přestupkem, za který lze uložit pokutu až jeden milion korun,“ řekl serveru iRozhlas mluvčí České národní banky Marek Zeman. 

Každá banka totiž musí postupovat velmi obezřetně a z nařízení musí znát skutečné vlastníky, nejen nastrčené bílé koně, upozorňuje na svém webu novinář Miroslav Motejlek.

Dokumenty, zveřejněné na twitterovém účtu Skupina Šuman, které údajně pocházejí právě z britské banky, by tak v případě jejich pravosti dokázaly to, že HSBC byla do dotačního podvodu týkajícího se Čapího hnízda zapletena. 

Podle Motejlka je skutečně pravděpodobné, že banka má ve svých vnitřních dokumentech důkaz o tom, že cílovým vlastníkem Čapího hnízda byl Agrofert/Babiš. Znamená to pak, že svému klientovi pomáhala krýt dotační podvod. 

Anebo HSBC v dokumentech nemá vlastníka žádného, čímž významně porušila pravidla compliance, píše Motejlek. V takovém případě jí hrozí sankce ČNB od desetimiionové pokuty až po odebrání bankovní licence.

Všechny banky, které působí na území Evropské unie, by se totiž měly řídit pravidlem obezřetnosti. „Podle evropských předpisů platí povinnost bank jednat obezřetně, tj. opatrně, mimo jiné z hlediska řízení vlastních rizik," přiblížil Zeman z ČNB iRozhlasu.

České zastoupení banky HSBC odmítlo celou věc komentovat.

Podle informací iRozhlasu má však ČNB vůči pobočce britského finančního domu, který již figuroval v několika skandálech, velmi omezené možnosti kontroly.

Aktivity poboček bank z jiných členských států Evropské unie totiž může prověřovat jen ve vymezených oblastech, jakými jsou platební styk, poskytování investičních služeb a ochrana spotřebitele. Hlavní dohled nad HSBC totiž v Česku vykonává britská centrální banka.

Podle serveru iRozhlas odmítl mluvčí ČNB Zeman odpovědět na otázku, zda transakci kolem úvěrování Čapího hnízda ČNB zpětně prověří, případně na celou záležitost upozorní britský dohledový orgán, a to kvůli mlčenlivosti.

CO KE KAUZE ŘEKL DENÍKU ANDREJ BABIŠ
* Trváte na tom, že Farma Čapí hnízdo nevznikla účelově proto, aby se dostala k padesátimilionové dotaci z EU, že ji tehdy nevlastnil Agforert ani vy osobně?

Nikdy ji nevlastnil Agrofert a nikdy jsem ji nevlastnil já. Je to účelová kauza, která má ovlivnit volby.

* Dokumenty, jež se dostaly na veřejnost díky twitterové skupině Šuman, jsou podle vás zfalšované a nemohou sloužit jako policejní důkaz?

Ty dokumenty jsem nestudoval. Když to přijde na stůl, bude to muset zdůvodnit banka. Možná to jsou falzifikáty, třeba to někdo vyrobil na objednávku, takových věcí jsme tu měli v minulosti plno. Z mého pohledu je to vylhané, protože žádný důkaz podobného typu nemůže existovat. (kp)

Autor: Andrea Gričová

12.10.2017 VSTUP DO DISKUSE 9
SDÍLEJ:
Pohřeb Adolfa Klepše
AKTUALIZOVÁNO
1 8

Lidé se loučili s náčelníkem krkonošské Horské služby Adolfem Klepšem

Tomio Okamura
AKTUALIZOVÁNO
12 11

Na Facebooku má nejvíce fanoušků Okamura. Nejaktivnější je KSČM

Pánové, končíme! Lidé protestovali před Hradem proti Zemanovi a Babišovi

Nesouhlas s politikou prezidenta Miloše Zemana a a předsedy ANO Andreje Babiše byl hlavním tématem demonstrace s názvem "Pánové, končíme!", která se dnes večer konala před Pražským hradem. Její účastníci zpola zaplnili prostranství před arcibiskupským palácem.

AKTUALIZOVÁNO

Havajský soud zablokoval další Trumpův protiimigrační dekret

Federální soud v Honolulu na Havaji dnes zablokoval zářijový protiimigrační dekret prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Dekret zakazoval vydávání přistěhovaleckých víz občanům osmi států. Soud vydal své rozhodnutí jen několik hodin před tím, než mělo o půlnoci místního času prezidentské nařízení vstoupit v platnost.  

Nechci vládnout s bývalým agentem StB a podvodníkem. Svoboda rezignoval

Volby v Libereckém kraji přišly o výraznou osobnost. Druhého místa na kandidátce KDU-ČSL se v úterý vzdal Kamil Jan Svoboda. Zároveň rezignoval na funkce předsedy městského výboru KDU-ČSL v Liberci a člena Krajského výboru KDU-ČSL v Libereckém kraji.

Sebevražední atentátníci z hnutí Tálibán zabili v Afghánistánu 74 lidí

Islamisté z hnutí Tálibán při úterních útocích v několika provinciích Afghánistánu zabili přes sedmdesát lidí a necelé dvě stovky jich zranili. Útočníci se zaměřili hlavně na policejní areály a vládní zařízení. Nejhorší bilanci má přepadení policejního komplexu ve městě Gardez na jihovýchodě země. Podle vládních činitelů při masakru zahynulo také nejméně dvacet civilistů a asi 110 jich bylo zraněno. 

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení