Deník

Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Útvar proti praní špinavých peněz loni zajistil více peněz

Praha – Finanční analytický útvar (FAÚ) ministerstva financí, jehož úkolem je odhalovat praní špinavých peněz a financování terorismu, loni zajistil přes tři miliardy korun. O rok dříve to byla jedna miliarda. Vyplývá to ze zprávy útvaru, kterou dnes zveřejnilo ministerstvo financí. Útvar loni podal 547 trestních oznámení, o rok dříve to bylo 429 trestních oznámení. Jednou z největších kauz loni bylo pro FAÚ prošetřování transakcí Metropolitního spořitelního družstva.

17.3.2014 1
SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Redakce

Počet oznámení o podezřelých obchodech a transakcích loni stoupl o 530 na 2721. Z výroční zprávy útvaru vyplývá, že loni pokračoval trend, kdy rostl podíl případů daňové trestné činnosti především v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně. „V rámci analytického oddělení FAÚ byla z těchto důvodů zřízena specializovaná skupina pro šetření daňové trestné činnosti," uvádí zpráva.

Případ Metropolitního spořitelního družstva

Jako jednu z největších kauz, kterou FAÚ loni prošetřoval, je ovšem podle výroční zprávy případ nestandardních toků finančních prostředků plynoucích z úvěrů poskytnutých spořitelním družstvem. Šlo o případ Metropolitního spořitelního družstva, které poslal do konkurzu loni 23. prosince Městský soud v Praze. Česká národní banka odňala družstvu povolení působit jako družstevní záložna asi o týden dřív.

„V rámci šetření bylo zjištěno, že spořitelní družstvo v krátkém časovém úseku poskytlo úvěry v řádu desítek až stovek milionů korun více obchodním společnostem, které je bezprostředně po načerpání převáděly na další společnosti, přičemž podstatná část těchto finančních prostředků byla následně převáděna do jihovýchodní Asie," uvádí zpráva. S ohledem na celkový objem těchto transakcí a i angažování ČNB v případu přistoupil FAÚ k opatřením, která zamezila vyvedení finančních prostředků do zahraničí. Následně útvar podal trestní oznámení, přičemž loni v květnu a červnu zablokovalo Vrchní státní zastupitelství na účtech Metropolitního spořitelního družstva přes dvě miliardy korun.

Mezinárodní sankce

Stěžejní část agendy FAÚ na úseku mezinárodních sankcí tvořila loni pak omezující opatření zejména proti Íránu, KLDR, Sýrii, ale také, byť v omezenější míře, proti ostatním teritoriím, nejčastěji proti Bělorusku.

FAÚ přitom vedl loni v souvislosti s porušením mezinárodních sankcí celkem 23 správních řízení. Ve všech případech šlo o porušení sankcí proti Íránu. V jednom případě FAÚ uložil české obchodní společnosti pokutu za dodávku zboží odběrateli, který byl uveden na sankčním seznamu. Jedno řízení FAÚ zastavil a ve zbývajících 21 případech uložil pokutu za nesplnění povinnosti oznámit předem převod peněz nebo požádat o povolení. Úhrnem tak útvar loni na pokutách v tomto případě vybral 133.000 korun.

FAÚ je součástí celosvětové sítě takzvaných finančních zpravodajských jednotek zřízených proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Vedle toho je také koordinátorem uplatňování mezinárodních sankcí.

"Lidumil" Honza Pospíšil

Útvar rovněž informoval o kuriózním případu, který loni šetřil. Šlo o osobu, vystupující na internetu jako „Honza Pospíšil", která veřejně prezentovala nabídku, že každému, kdo zašle na její účty, vedené v několika bankách, částku až do 1000 korun, vrátí obratem dvojnásobek. „Zjištěné skutečnosti však odhalily pouze chuť neznámé osoby (Honza Pospíšil i další používaná jména byla smyšlená, účty byly založeny na základě padělaných dokladů) pomoci finančně jenom sobě. V poměrně krátké době se na účtech sešlo přibližně 2,6 milionu Kč. Ze strany FAÚ byly učiněny patřičné kroky k ukončení činnosti "lidumila" Honzy Pospíšila včetně zajištění prostředků a podání trestního oznámení," uvádí zpráva.

Novým ředitelem Finančního analytického útvaru ministerstva financí se v únoru stal Libor Kazda (44). Jeho předchůdce Milan Cícer z rodinných důvodů požádal o přeřazení na českobudějovické územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Autor: ČTK

17.3.2014 VSTUP DO DISKUSE 1
SDÍLEJ:
Ilustrační foto.
2 10

Volební urny nahradí internet, slibují politici

Ilustrační foto
1 7

Sedmiletý chlapec jel načerno, dluh přišli vymáhat exekutoři

V Třebové se nemocnice bourá, v Třebíči staví: Prohlédněte si nejlepší videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku v úterý 17. října 2017.

Osobnosti píší papeži. Zastávají se ho před kritiky, kteří jej viní z kacířství

Několik desítek signatářů a stovky podporovatelů má otevřený dopis na podporu papeže Františka. Inicioval ho teolog, profesor Karlovy univerzity Tomáš Halík. Reaguje na kritiku papeže od skupiny konzervativních katolíků. Obvinili ho z šíření kacířství za některá stanoviska týkající se manželství.

Budování u znojemských hradeb? Dělníci zahájili výkopy bez archeologů

/FOTOGALERIE/ Pokochat se pohledem z nově zpřístupněné vyhlídky věže, odpočinout si v hradebním příkopu nebo si zkrátit cestu z Pasteurovy ulice do centra města přes Kapucínskou zahradu ve Znojmě budou moci turisté již od příští sezony. Do práce u hradeb, které objednalo město, se firma pustila bez přítomnosti archeologa.

Ostrava 2067. Vzkazy v truhle pro budoucí generace

Město Ostrava připravilo společně s Kulturním centrem Cooltour jako součást oslav 750. výročí první písemné zmínky o své existenci poselství do budoucnosti s názvem Ostrava 2067. Tím je dřevěná truhla, do níž dnešní Ostravané umístí své „vzkazy budoucím generacím“. Truhla bude otevřena za 50 let při oslavách 800. výročí města Ostravy.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení