Skupina podle detektivů nakupovala v letech 2012 a 2013 od rakouských či německých společností pohonné hmoty a následně je prodávala dál v účelově založeném řetězci firem.

"Daňová povinnost vzniklá v důsledku obchodování buď následně nebyla vůbec přiznána, nebo měla být snížena na základě fiktivních údajů úmyslně uvedených v daňových přiznáních," mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Do Česka bylo přes tento řetězec podle policistů dovezeno nejméně 60 milionů litrů pohonných hmot.

Policisté žádají lidi o pomoc při pátrání po mladém muži, kterého u bankomatu zachytila videokamera. Z přístroje měl vzít třináct tisíc, které tam předtím zapomněl jiný muž.
Muž zapomněl v bankomatu třináct tisíc. Vzal je neznámý mladík

Spisový materiál, který policisté předali pražskému městskému státnímu zastupitelství, má přes 6900 stran základního spisu a 11 tisíc stran příloh. Státní zástupci nyní budou rozhodovat o tom, zda případ posunou k soudu nebo rozhodnou jiným způsobem.

Případ začala rozkývat někdejší protikorupční policie, která spolupracovala s Generálním finančním ředitelství a Finančním analytickým úřadem. V dubnu 2014 informovala o tom, že bylo obviněno šest mužů a jedna žena, tři z obviněných v minulosti pracovali u policie nebo ve vězeňské službě.