Skupina podle něj připravila stát o více než 630 milionů korun. Zejména prý zahrnovala do účetnictví fiktivní faktury. Kvůli daňovým únikům i legalizaci výnosů z trestné činnosti pak založila řadu bankovních kont. Jedním z údajných pachatelů je bývalý investiční náměstek středočeských krajských nemocnic Filip Bušina.

"Zmíněný případ je historicky jednou z nejsložitějších daňových kauz, zpracovávanou naším útvarem, zejména vzhledem k vysoce organizovanému a sofistikovanému způsobu páchání trestné činnosti, která prorůstala i do veřejné správy," uvedl Ibehej. Podle něj stíhaní lidé založili několik obchodních společností, které měly následně vysoké příjmy z reklamních služeb. Pro snížení daní pak statutární zástupci firem zakládali do účetnictví faktury od společností, které však nevyvíjely žádnou činnost.

Skupina podle policie ukládala peníze na řadu účtů, vybírala si je v hotovosti. "Kriminalistům se podařilo zadokumentovat hotovostní výběry ve výši více než jedné miliardy korun," uvedl mluvčí.

Kontakt s úředníkem daňové správy

Jeden z údajných pachatelů měl podle policie kontakt na vysoko postaveného úředníka daňové správy, který spolu se dvěma kolegy skupině pomáhal. Někteří ze stíhaných mu podle Ibeheje například zajistili milionové dotace pro sportovní kluby, dostal prý také akcie za 15 milionů korun.
Jeden z mužů pak podle kriminalistů také padělal středoškolské vysvědčení a použil ho u přijímacích řízení na vysoké školy.

Bušina byl spolu s dalšími sedmi lidmi obviněn z daňových úniků nejprve v červnu 2009, rozšíření obvinění přišlo v letech 2010 a 2011. Bušina kvůli kauze rezignoval na funkci investičního náměstka a bylo mu pozastaveno členství v ČSSD. Kriminalisté v souvislosti s tímto případem obvinili i úředníka středočeského finančního ředitelství Jaromíra Svobodu.

Většině stíhaných hrozí až desetileté vězení.