Deník
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Prát peníze půjde i s novým rejstříkem. Nikdo ho totiž nebude kontrolovat

Praha – Namočit, namydlit a vyždímat. Tak zní v jazyce zločinců stručný návod na praní špinavých peněz. Podle novely zákona, kterou připravilo ministerstvo financí a ministerstvo spravedlnosti, by ale tyto tři procesy (viz infobox) teď měly být pro kriminálníky rozhodně těžší. Dozor nad finančními toky totiž už nebude narážet na anonymní vlastníky firem nebo bezejmenné majitele svěřenských fondů.

1.12.2016 3
SDÍLEJ:

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Petr Švancara

„Cílem novely je předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Proto vznikne centrální rejstřík s informacemi o skutečných majitelích právnických osob," vysvětluje mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík.

Jenže odborníci poukazují na jeden dost závažný problém vznikajícího rejstříku. „Bude velmi obtížné kontrolovat, jakým způsobem kdo a co do rejstříku vložil," říká šéf Nadačního fondu proti korupci Petr Soukenka.

„Informace nebude nikdo ověřovat. Státní instituce říkají, že to není v jejich silách. Navíc za chybu či podvod nejsou stanoveny žádné sankce. Pokud ale do databází může vkládat kdo chce, co chce, postrádá rejstřík smysl," dodává Sylvie Kloboučková z Transparency International.

„Rejstříkový soud přezkum evidovaných údajů neprovádí. Takový postup při počtu evidovaných právnických osob není reálný. Zjištění skutečného majitele může být často velice složitý proces," sdělil Deníku mluvčí ministerstva spravedlnosti Jakub Říman. Potvrdil i to, že v současné době nejsou stanoveny žádné formální sankce pro toho, kdo by v rejstříku uvedl údaje o skutečném majiteli právnické osoby nepravdivě.

Otevřená podoba rejstříku

A nejsou to poslední výhrady. „Evropská směrnice umožňovala, abychom vytvořili rejstřík zcela otevřený. Velká Británie a některé další západní státy zvolily otevřenou podobu rejstříku. U nás se to prosadit nepodařilo," pokračuje Kloboučková. V Česku budou mít přístup k údajům jenom státní instituce a některé vybrané subjekty. „Přístup bude mít osoba, která prokáže takzvaný oprávněný zájem. Ale to je pojem velmi obecný. Není úplně jasné, co je tím míněno a nakolik bude rejstřík uzavřený. Lze vnímat například investigativního novináře nebo člena protikorupční organizace jako někoho, jehož zájem je oprávněný?" pokládá Kloboučková řečnickou otázku.

Alespoň trochu spokojené jsou s novelou svěřenské fondy. Podle Evy Hruškové z asociace pro podporu a rozvoj těchto fondů je hlavním přínosem novely skutečnost, že fondy konečně získají vlastní IČO a správci fondů budou mít jasno v tom, jakým způsobem mají jednat se třetími osobami.

Zločinecký slang
NAMÁČENÍ: Při namáčení se výnosy z trestné činnosti promění na bezhotovostní.
NAMYDLENÍ: Jakmile jsou peníze ve finančním systému, namydlením se zastře jejich nelegální původ.
ŽDÍMÁNÍ: Při ždímání se zlegalizované peníze vracejí k majiteli.

Autor: Redakce

1.12.2016 VSTUP DO DISKUSE 3
SDÍLEJ:

SERVIS

Zdravotnictví - Zdravotnictví Zdravotničtí asistenti, praktické 25 000 Kč Zdravotničtí asistenti (praktické sestry). Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Nový název CZ-ISCO 3256 : Praktické sestry, Místo výkonu práce: Sokolská č.p. 1662/35, Nové Město 120 00 Praha 2, Kontaktní osoba: Kamarádová Marie Ing., e-mail: kamaradova@duovize.cz, , UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:, Požadujeme:, - SŠ s platnou registrací "všeobecná sestra" nebo zdravotnický asistent, - příjemné vystupování, spolehlivost, samostatnost, pečlivost, - proklientský přístup, profesionalitu a entusiasmus , - AJ nebo NJ na komunikativní úrovni výhodou, , Náplň práce:, - poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a interními standardy,, - dbá na dodržování hygienických pravidel, , - vede zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci určenou interními pravidly společnosti,, - pracuje s informačním systémem společnosti,, - poskytuje klientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, příp. pokyny lékaře,, - vykonává své povolání svědomitě, poctivě, s lidským vztahem ke klientům a s vědomím odpovědnosti ke společnosti,, - zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděl v souvislosti s výkonem svého povolání,, - provádí další činnosti určené nadřízeným pracovníkem,, dodržuje pravidla stanovená interními dokumenty společnosti vč. postupů týkajících se QMS., , Zaměstnanecké výhody:, Mobilní telefon, nadstandardní zdravotní péče i pro rodinné příslušníky, stravenky, školení a vzdělávání, pravidelné bonusy. Pracoviště: Duovize s.r.o. - 002, Sokolská, č.p. 1662, 120 00 Praha 2. Informace: Marie Kamarádová, . Informační technologie - Informační technologie Programátor 60 000 Kč Vývojáři softwaru Vývojáři softwaru. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 60000 kč, mzda max. 90000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: MVP: Praha, Kontakt: Kavková Markéta, e-mail: marketa.kavkova@ibs-sro.com, Požadavky a znalosti na pozici: základy : Disaster recovery Strategy, Performance optimization, Application Performance Management, zkušenosti z oblasti Service desk/ Ticketing sw, dále s procesy ITIL/ITSM, schopnost pracovat s kódy a číst a vytvářet dokumentaci, schopnost pracovat samostatně, zodpovědnost za vlastní kvalitu práce, odolnost vůči stresu, komunikační dovednosti, pro-klientský přístup - telefonní komunikace s klienty. Pracoviště: Epam systems (czech republic) s.r.o.praha, . Informace: Markéta Kavková, . Gastronomie - Servírka v horském penzionu. 25 000 Kč Přijmu servírku do restaurace v penzionu na horách. Možnost bezplatného ubytování. Doprava a logistika - Skladník 25 000 Kč Stomatologická společnost přijme skladníka na hlavní pracovní poměr. Náplň práce: příprava zboží k expedici/balení zboží. Není potřeba VZV jedná se o lehké zboží, lokalita Praha-Jarov. Možnost nástupu ihned nebo dohodou.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zlato, ilustrační foto

Které centrální banky letos nakupují zlato? ČNB mezi nimi nehledejte

Prezident Miloš Zeman vystoupil na velitelském shromáždění.
AKTUALIZOVÁNO
15

Zeman je pro posílení české mise v Afghánistánu: Ústup by byla zbabělost

Trump opět narazil, jeho protiimigrační nařízení neplatí. Soud ho zrušil

Americký federální soud předběžným opatřením dočasně zrušil platnost protiimigračního nařízení prezidenta Donalda Trumpa. Ten chtěl uprchlíkům, kteří na území Spojených států vstoupí ilegálně, zabránit v získání azylu. Definitivní rozhodnutí vynese řádný soud v prosinci.

Tajné nahrávky Babišova syna? Novináři mohli porušit švýcarský zákon

/ANKETA/ Tajným natáčením premiérova syna Andreje Babiše ve Švýcarsku a získáním veřejnosti nepřístupného vstupního kódu do jeho domu novináři serveru Seznam Zprávy mohli porušit tamní zákony. Serveru iRozhlas.cz to řekl švýcarský advokát Julius Effenberger. Podle něj ale musí o případné trestnosti skrytého nahrávání rozhodnout soud. Za určitých okolností totiž lze tajně pořízenou nahrávku použít, záleží na konkrétních případech, dodal advokát.

Šel na nákup se skoro půl milionem korun. Peníze zapomněl v košíku

Tašku s dokumenty a 450 tisíc korun nechal cizinec v nákupním košíku, když byl minulý týden na obědě a nakoupit v obchodním centru v brněnském Králově Poli.

AKTUALIZOVÁNO

Babišův syn policii neodpověděl. Hamáček: Ministr vnitra nemůže nikoho zavřít

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek se vyjádřili ke žhavé kauze týkající se premiérova syna Andreje Babiše mladšího. Oba hájí postup policie při vyšetřování dotačního podvodu v případu Čapí hnízdo. Babišův syn se ze Švýcarska zatím kriminalistům ohledně údajného únosu na Krym neozval.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT