Skupina podle policie zhotovovala falešné účetní doklady z obchodů se železným šrotem a drahými kovy. Stát poté obírali na odpočtech DPH. Obvinění podle policie svou vinu popřeli.

Skupina působila od srpna 2003 převážně v oblasti západního Slovenska, podle policie však podvodně obchodovala v nejméně dalších devíti evropských zemích. Šéf Úřadu boje s korupcí Tibor Gašpar uvedl, že tyto osoby navíc řídily podstatně větší skupinu lidí. Policie podle něho obviní ještě nejméně dalších 28 lidí.

Policie vyšetřovala případ asi rok. Skupina údajných podvodníků byla zadržena během akce, která začala 17. dubna. Celkem při ní policisté provedli 35 domovních prohlídek, při kterých zajistili zejména počítače a účetní doklady.

Podvody při odpočtu DPH nejsou na Slovensku ojedinělé. Začátkem minulého měsíce například policie zatkla trojici lidí, kteří se pokusili podvést stát o více než 581 milionů korun. Podle policie si podezřelí mezi sebou vystavovali faktury za fiktivní poradenské služby a v daňových přiznáních potom neoprávněně žádali vrácení DPH.